(PLO)- Ngày 31-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty TNHH Thanh Bắc Thời Trang tại TP.HCM (TBF). Tại phiên xử, Lư Thị Quốc Ninh (35 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh) bị tuyên phạt hai năm tù và một năm án treo đối với Đỗ Thị Hồng Thủy (28 tuổi, nguyên nhân viên kế toán báo cáo thuế) cùng về tội trốn thuế.
Công ty TBF có trụ sở tại Hà Nội, do Đặng Hữu Phương đứng tên trên giấy phép, chuyên kinh doanh đồng hồ, mắt kiếng, các mặt hàng tiêu dùng…có xuất xứ từ nước ngoài. Công ty này còn thực hiện việc mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách lập thêm các chi nhánh tại TP.HCM. Tuy nhiên, trên thực tế Đặng Hữu Phương chỉ là tài xế của công ty, còn hoạt động điều hành được thực hiện bởi hai người nước ngoài mang quốc tịch Singapore
(Hàng ngàn doanh nghiệp, cá nhân gian lận thuế)
Trốn thuế và hình phạt thích đáng
Ngày 23/12/2013 chi nhánh TBF tại đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. HCM bất ngờ bị cơ quan quản lý thị trường phối hợp cùng công an tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh. Trong khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chi nhánh này có nhiều sai phạm. Cụ thể là đơn vị này vi phạm nội dung đăng ký kinh doanh không đúng với hoạt động kinh doanh trên thực tế và hàng hóa tại kho, vi phạm quy định về tem nhãn – hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt.
Năm 2014 chi nhánh TBF khai bảy cửa hàng tại TPHCM giảm doanh thu, khoản kê khai nộp thuế là 111 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh Thủy đã làm lại hệ thống sổ sách theo yêu cầu của giám đốc chi nhánh là Ninh. Nhằm mục đích cắt giảm số tiền phải nộp cho cơ quan nhà nước, Thủy đã bỏ các khoản thu, giá trị, số lượng hàng hóa bán ra… trong khi trên thực tế doanh thu của chi nhánh này là 124 tỉ đồng.
Theo lời khai tại CQĐT thì Ninh bị chỉ đạo bởi hai người nước ngoài, CQĐT sau đó đã mời hai người nước ngoài này lên làm việc nhiều lần nhưng cả hai đều vắng mặt và đã trở về nước nên đến nay vẫn không thể lấy được lời khai…www.expertis.vn
