Mẫu biên bản họp và quyết định Hội đồng quản trị

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …

(Về việc …)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …, …, mã số doanh nghiệp: … 

CÔNG TY CỔ PHẦN … tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Thời gian tiến hành cuộc họp: từ … giờ … đến … giờ … phút. 

I/ Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể: 

1. Ông/Bà … – Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
2. Ông/Bà … – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông/Bà … – Thành viên Hội đồng quản trị; 

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà … – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Thư ký: … 

II/ Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên: 

• Số thành viên có mặt: … người. 

• Số thành viên vắng mặt: … 

• Số thành viên được ủy quyền: … 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.  

III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

1. Mục đích: … 
2. Chương trình họp: 

IV/ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT 

… 

Kết quả biểu quyết như sau: 

• Tán thành:                  …% 

• Không tán thành:        … 

• Ý kiến khác:                …  

V/ TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP 

Các thành viên hoàn toàn đồng ý với nội dung và không có ý kiến khác. 

VI/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục trên, kết quả biểu quyết như sau: 

• Tán thành:                  …% 

• Không tán thành:        … 

• Ý kiến khác:                …  

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: 

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …% 

• Không hợp lệ: … 

• Tán thành: …% 

• Không tán thành: … 

• Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: … 

VII/ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc … nêu trên và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng …%.

Giao cho Ông/Bà … – Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thức lúc … giờ … phút cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

QUYẾT ĐỊNH

Về việc …

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN …

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Các văn bản hướng dẫn liên quan;
• Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã được thông qua ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
• Căn cứ điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN … đãđược các cổ đông thông qua;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số …/BB-HĐQT ngày ……/……/….. về việc …;
• Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

…

Điều 2: Giao cho Ông/Bà … – Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên, cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.