Mẫu biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên dùng cho công ty TNHH hai thành viên trở lên khi Hội đồng thành viên họp và thông qua quyết định.
Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên
|
CÔNG TY TNHH … —o0o— Số: …/BB-HĐTV |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—– …, ngày …… tháng …… năm …… |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH …
(V/v: …)
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở công ty: CÔNG TY TNHH …, …, mã số doanh nghiệp: …
CÔNG TY TNHH … tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Thời gian tiến hành cuộc họp: từ … giờ … đến … giờ … phút.
I/ Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
- Ông/Bà … – Chủ tịch Hội đồng thành viên, sở hữu phần vốn góp trị giá … VNĐ, chiếm …% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số … cấp ngày …;
- Ông/Bà … – Thành viên sở hữu phần vốn góp trị giá … VNĐ, chiếm …% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số … cấp ngày …;
Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà … – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Thư ký: …
II/ Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên:
- Số thành viên có mặt: … người tương đương với … VNĐ, chiếm 100% tổng vốn điều lệ.
- Số thành viên vắng mặt: …
- Số thành viên được ủy quyền: …
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.
III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP
- Mục đích: …
- Chương trình họp:
|
Thời gian |
Nội dung |
IV/ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
…
Kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: …%
- Không tán thành: …
- Ý kiến khác: …
V/ TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Các thành viên hoàn toàn đồng ý với nội dung và không có ý kiến khác.
VI/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục trên, kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: …%
- Không tán thành: …
- Ý kiến khác: …
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …%
- Không hợp lệ: …
- Tán thành: …%
- Không tán thành: …
- Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: …
VII/ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
Thông qua việc … nêu trên và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng …%.
Giao cho Ông/Bà … – Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.
Chủ tọa và Thư ký cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.
Cuộc họp kết thức lúc … giờ … phút cùng ngày.
Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp
Mẫu quyết định Hội đồng thành viên
|
CÔNG TY TNHH … —o0o— Số: …/QĐ-HĐTV |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM —–o0o—– …, ngày …… tháng …… năm …… |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc …
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Các văn bản hướng dẫn liên quan;
– Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã được thông qua ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH … đãđược các thành viên Hội đồng thành viên thông qua;
– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Số …/BB-HĐTV ngày ……/……/…… về việc …;
– Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của công ty.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:
…
Điều 2: Giao cho Ông/Bà … – Người đại diện theo pháp luật của công ty, chuẩn bị và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Giám đốc các phòng ban, Trưởng các bộ phận, các thành viên, phòng ban công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
|
Nơi nhận: – Như trên; – Lưu. |
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên) |
Biểu mẫu mang tính tham khảo. Doanh nghiệp tự điều chỉnh nội dung theo thỏa thuận thực tế và quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm sử dụng.