Mẫu biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông dùng cho công ty cổ phần khi Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua quyết định.
Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
|
CÔNG TY CỔ PHẦN … —o0o— |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—– |
|
Số: …/BB-ĐHĐCĐ |
…, ngày …… tháng …… năm …… |
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN …
(Về việc …)
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …, …, mã số doanh nghiệp: …
CÔNG TY CỔ PHẦN … tổ chức họp theo sự triệu tập của …
Thời gian tiến hành cuộc họp: từ … giờ … đến … giờ … phút.
I/ Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
- Ông/Bà … – Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sở hữu … cổ phần, chiếm tỷ lệ …, số phiếu biểu quyết …;
- Ông/Bà … – Cổ đông sở hữu … cổ phần, chiếm tỷ lệ …, số phiếu biểu quyết …;
- Ông/Bà … – Cổ đông sở hữu … cổ phần, chiếm tỷ lệ …, số phiếu biểu quyết …;
Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà … – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký: …
II/ Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Số thành viên có mặt: … người.
- Số thành viên vắng mặt: …
- Số thành viên được ủy quyền: …
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.
III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP
- Mục đích: …
- Chương trình họp:
|
Thời gian |
Nội dung |
IV/ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
…
Kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: …%
- Không tán thành: …
- Ý kiến khác: …
V/ TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG
Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với nội dung và không có ý kiến khác.
VI/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
Các cổ đông dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục trên, kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành:…%
- Không tán thành: …
- Ý kiến khác: …
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …%
- Không hợp lệ: …
- Tán thành: …%
- Không tán thành: …
- Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: …
VII/ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
Thông qua việc … nêu trên và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng …%.
Giao cho Ông/Bà … – Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Các cổ đông dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các cổ đông dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.
Chủ tọa và Thư ký cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.
Cuộc họp kết thức lúc … giờ … phút cùng ngày.
Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp
Mẫu quyết định Đại hội đồng cổ đông
|
CÔNG TY CỔ PHẦN … —o0o— Số: …/QĐ/ĐHĐCĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o—– …, ngày …… tháng …… năm …… |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc …
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN …
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN … đã được các cổ đông thông qua;
– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ../BB/ĐHĐCĐ ngày ……/……/…… về việc …
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:
…
Điều 2: Ông/Bà … có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./
|
Nơi nhận: –Như trên; – Lưu. |
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) |
Biểu mẫu mang tính tham khảo. Doanh nghiệp tự điều chỉnh nội dung theo thỏa thuận thực tế và quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm sử dụng.